栾城新闻>>栾城经济传真

农发行石家庄市栾城区支行扎实推进反洗钱工作

2017-04-01 09:42:14 来源:中国网

为预防和遏制洗钱犯罪、恐怖融资犯罪以及金融诈骗等犯罪活动,保障国家战略性资源安全,维护农行声誉,履行农行社会义务,提升农行反洗钱合规管理整体水平和洗钱风险防控能力,2017年农发行栾城区支行上下联动,密切配合,完善制度,取得了较好成效,反洗钱工作得到明显提升。

一、充分认识反洗钱工作的重要性

该行领导高度重视反洗钱工作,召开全体会议,首先确立反洗钱是全员性义务,打击洗钱违法犯罪活动,人人有责,做好反洗钱工作,是遏制金融诈骗等犯罪行为的需要。二是重新明确了反洗钱工作领导小组,安排各部室负责人按照“有布置、有安排、有措施、有人管、管到位”的总体要求,主动认领反洗钱职责,主动压实担子。三是各科室按照各自职责认真学习《中国农业发展银行反洗钱管理办法(2016年修订)》农发银发[2016]350号及《中国农业发展银行反洗钱管理系统操作规程 (2017年修订)》农发银发[2017]1号,逐步形成部门联动,齐抓共管,责任明确,执行到位的良好局面,全面履行反洗钱工作.进一步认识到反洗钱工作的重要性,为扎实有效推进反洗钱工作开展打下了坚实基础。

二、认真落实反洗钱工作职责及要求

该支行进一步明确和细化各部门在反洗钱工作中的具体职责,组织开展学习讨论,真正把反洗钱工作落到实处。坚持依法合规、风险相当、全面参与及依法保密原则,根据反洗钱工作要求,完善客户开户申请资料和业务凭证要素,进一步加强账户管理,确保客户开户资料的真实性、合法性和完整性。做好客户身份识别、客户及交易信息更新完善,大额交易和可疑交易报送工作,完整采集和保存客户身份资料、交易信息等相关资料,强化内部控制,规范反洗钱管理系统操作明细标准,落实责任,全方位提升反洗钱工作效率及履职能力。

三、加强宣传培训力度 , 增强反洗钱工作水平

为提高员工对反洗钱工作重要性认识,全面贯彻反洗钱各项内控措施,该行定期举办反洗钱法宣传活动,利用滚动屏、展牌宣传反洗钱重大意义及洗钱风险防范及反洗钱基础知识,积极配合当地人民银行做好反洗钱各项工作,确保支行审慎经营健康发展,充分发挥政策性银行职能作用。

责任编辑:吴潇
网站首页 我要评论 分享文章 回到顶部